挽回损失190万 送锦旗表谢意
□本报记者樊芸通讯员焦伟平
“（你们）辗转千里为我挽回190万的经济损失，这是我的一点心意，你们可一定要收下。”1月8日下午，姚女士到广州市公安局信访办，将写有“一心为民，廉洁奉公”“刚正不阿，执法如山”的两面锦旗交到值班民警的手中，表达对市公安局和大石派出所的感谢。
一时贪心受蒙蔽
2018年7月9日，事主姚女士到大石派出所报案，称其于2016年12月至2017年12月31日，以投资黄金外汇方式被人非接触式诈骗372万元。大石派出所迅速安排骨干民警展开侦查。据了解，2016年12月，姚女士被拉到一个以炒黄金外汇方式进行投资的微信群，先后将约240万元和132万元转入两个不同的境外平台，眼看着同期的黄金期货在上升，自己的资金却全部亏光，姚女士终于意识到自己被骗。
抽丝剥茧现真凶
意识到案情重大，大石派出所连同分局便衣大队组成专案组，一路循线追踪，调取大量流水数据。最后查明该公司是一间皮包公司，注册地点不存在，并没有实际经营，而是通过代理商广东某信息科技有限公司网上签约一个第三方支付平台深圳某电子科技公司，后者将资金分别转入6个不同公司的账户。这些钱辗转两处，最终全部用于购买虚拟货币，继而在国外兑现支付。
由于涉及公司众多，大石派出所民警与便衣大队多次奔赴深圳，调取表800多张数据，流水总额达3亿元。2018年10月15日，专案组前往深圳相关银行对涉案7间公司的对公帐户进行冻结，半个月后，涉案深圳某电子科技公司账户转进的170万元被成功冻结。嫌疑人邹某帅、邓某飞先后落网，民警对另一嫌疑人孟某翔开展追逃，同时对香港某金业国内全资子公司的对公帐户进行冻结；同年11月，姚女士在大石派出所通过协商获赔190万元。
顺藤摸瓜再追击
经调查，全国大约有1000名受害者被上述平台诈骗，涉案金额高达几亿元。为尽快将嫌疑人绳之以法，使群众损失降到最低，专案组根据线索继续调查，先后到武汉、长汉等地调取该案件另一诈骗平台的流水与代理商情况，发现该平台通过3间第三方支付平台将受害人的钱转走。
围绕上述公司的资金流向和法人情况，民警进行取证，调取1800多张资金流水，对共计220个涉案的对公账户和私人账户进行冻结，冻结资金合约644多万元，嫌疑人孟某翔随后投案。专案组对两名涉案人员呈请刑拘并正在进行网上追逃。
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